El Gobierno presentó una denuncia contra Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y señalado por su vínculo con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. La presentación oficial lo apunta por operaciones económicas irregulares que habrían generado un movimiento sospechoso de dinero valuado en $3.327.267.047, según lo informado por ARCA.
La acusación también sostiene que Sur Finanzas habría recibido fondos mediante transferencias gestionadas a través de una billetera virtual, alcanzando una suma total de $818.000.000.000. Estas operaciones forman parte del eje central de la investigación y serán analizadas para determinar el origen y el destino de ese capital.
La DGI, que intervino en el caso, detectó que entre quienes movieron esas cifras aparecen personas sin categoría fiscal, identidades irregulares y hasta monotributistas con escasa capacidad económica, lo que profundiza las sospechas sobre la operatoria. La investigación continúa y la información se encuentra en actualización.
