Claudio “Chiqui” Tapia solicitó el cierre y sobreseimiento de la causa en la que se lo investiga por una presunta retención indebida de aportes previsionales por más de 19 millones de pesos. El pedido fue presentado ante el fuero Penal Económico, donde tramita la denuncia iniciada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que también involucra a integrantes de la cúpula de la AFA, como el tesorero Pablo Toviggino.
La investigación apunta a determinar si la AFA retuvo aportes y tributos a sus empleados sin depositarlos en tiempo y forma, lo que habría generado un perjuicio al Estado. Según el fiscal Claudio Navas Rial, la conducta encuadra en los artículos 4 y 7 del Régimen Penal Tributario. Tapia fue imputado en su rol de presidente y responsable de la administración fiscal de la entidad, mientras que el juez Diego Amarante solicitó al fiscal que opine sobre el pedido de cierre.
Además, por la magnitud económica de la AFA y los montos involucrados, la fiscalía propuso ampliar la investigación a otros dirigentes y empresas vinculadas, entre ellos Cristian Malaspina y Gustavo Lorenzo, relacionados —según la pesquisa— con el entorno societario del tesorero Toviggino.
En paralelo, Tapia y Toviggino también están bajo la lupa por la compra de una mansión de lujo en Pilar, presuntamente adquirida mediante testaferros. La propiedad figura a nombre de Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, cuyos ingresos declarados y consumos con tarjeta no serían compatibles con una operación valuada en unos 10 millones de dólares, lo que mantiene abierta otra línea de investigación por presunto lavado de dinero.
